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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年利润分配预案为：公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为4,500.00万元，占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润32.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2022年利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1. 主营业务
公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售，产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、高效能源、智能装备、电液伺服及石油化工等行业。公司产品的终端用户数量众多，行业分布广泛，包含国内外知名企业。
公司紧贴市场需求，保持强劲的研发力度，陆续推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。公司系高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业，2022年荣获两化融合管理体系评定证书（AAA），获评2022年度运动控制领域用户满意品牌、2022“金梧桐”最佳内部治理上市公司、苏州市软件和信息服务业头雁企业。
2. 主要产品
公司的产品种类丰富，包括0.4kW至5,600kW的变频器、50W至200kW的伺服系统、控制系统包含运动控制器及PLC等。
（1）变频器
公司研制生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机，其中，通用变频器主要包含AC800、AC500、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC10、AC01等系列，电压等级涵盖220V至10,000V交流电，功率范围涵盖0.4kW至5,600kW；变频器行业专机包括施工升降机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、碳化硅专用驱动器、暖通专用变频柜等。变频器产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、新能源、智能装备、压缩机、光伏扬水、建材、冶金、市政、石油、暖通空调、物流仓储、化工等多个国民经济行业。
（2）伺服系统
公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机，其中，通用伺服系统主要有SD600、SD700和SD710系列，电压等级涵盖48VDC、220VAC、380VAC，功率范围涵盖50W至200kW；行业专机产品有SD500、SD650、EHS100系列；伺服系统产品广泛应用于机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备等各种行业。
（3）控制系统
公司研制生产的控制系统产品主要包含PLC和运动控制器产品，其中，PLC产品主要为VC5、VC3、VC1S小型PLC系列。控制系统产品主要和伺服系统、变频器产品形成行业综合解决方案，主要运用于数控机床、食品包装、纺织机械、电子设备等行业。
公司主要产品的具体情况如下表所示：
(二) 主要经营模式
1、盈利模式
公司主要从事变频器、伺服系统和控制系统等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售，为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。公司的总体业务流程如下图所示：
2、采购模式
公司采购部分为采购履行部和供应商开发部。
采购履行部负责以销售预测和客户订单为基础，依据PMC部物料需求计划，履行原材料采购及相关具体合同执行事宜。
供应商开发部负责对公司供应商进行开发，认证，维护，绩效管理，商务谈判等事宜，以确保公司供应体系供应安全并持续具有行业竞争力。
3、生产模式
公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式。公司采用备货生产和订单式生产相结合的生产模式，少量零部件的非核心加工工序采用外协加工辅助。
（1）自主生产加工环节
公司产品硬件部分由众多原材料、零部件加工而成，涉及多道不同工序，公司自原材料采购后主要生产工序涉及的PCBA生产、钣金生产、整机装配、软件烧录、老化测试等环节均自主生产加工。
从生产组织方式来看，公司对于销量较大的常售型号产品采用备货式生产来应对客户普遍较短的供货期需求，保持常售型号产品的合理库存和周转需求。公司物控部在合理考虑公司产能的基础上，根据商务部提供的有效订单和各类产品销售的淡旺季特点编制生产计划。在生产管理方面，对于常售型号产品，公司结合月度平均销量和库存情况制定排单计划，保持销量较大的产品维持合理库存。
对于各月订单数量不固定或存在一些定制化需求的产品，公司采用订单式生产模式，在收到客户订单后随即组织生产活动。公司通过协调供应链中心内部，计划物控、采购、生产、物流系统，相互配合，及时地生产并交付出客户所需的各型号产品。因此，公司的生产线能够适应下游客户数量众多，订单批次多、批量小的情况。
（2）外协加工环节
公司少量零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式，主要外协加工工序为机箱外壳表面喷涂及电镀处理和线材加工等。此类少量非核心加工工序委外加工，可以使公司减少成本投入，将有限的资源与精力集中在工业自动化控制产品的核心工序。公司通过询价和商务谈判确定供应商，委托加工供应商按照公司技术要求来件加工，根据加工数量核算加工费。
4、销售模式
公司采用区域与行业相结合、经销与直销相结合的营销模式。
区域销售侧重于区域客户的开发和维护，主要通过区域经销商进行销售。公司在国内20个主要城市设立常驻业务和技术服务团队，在海外成立了印度子公司，并拥有苏州、东莞、石家庄、郑州、印度5个仓储中心，截至2022年末，共有签约经销商182个。
公司与经销商之间的合作模式属于买断式销售。经销商收到产品确认无质量问题后的签收即视为对产品控制权的转移，经销商承担与产品相关的风险和收益，双方定期就产品数量、型号、价格等进行对账确认，经销商对外销售产品的价格由其自主决定，实际售价与采购价之间的差额归经销商所有。除产品质量问题之外，公司一般不接受客户进行退换货。
行业销售侧重于各行业的客户开发和维护，主要针对各行业大客户进行直销。深入了解行业客户的特点与需求，提供定制化系统解决方案，公司的行业销售聚焦于起重、轨道交通、光伏扬水、矿山机械、高效能源、智能装备、塑料机械、印刷包装、纺织、石油化工等行业。
公司建成了辐射全国及海外的营销网络和技术服务体系，为主营业务的快速发展奠定了基础。
5、结算模式
报告期内，公司与客户主要采取月度结算的模式，根据合作客户的不同等级，信用期在30至90天。公司主要的结算方式有银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证。
6、研发模式
面对工业自动化下游应用行业广、地域分散，生产工艺和应用环境差异较大，产品种类丰富、需求多样性、个性化的特征，公司研发采用矩阵式组织架构和集成产品开发流程。具体研发模式分为技术开发、产品开发和应用开发三类。
（1）技术开发
技术开发由研发中心平台部门主导，集中资深技术人员组成技术小组对产品开发过程中的软件、硬件、结构关键技术进行攻关突破。同时还实时跟踪国内外行业内技术发展动向，随时掌握行业当前技术水平，通过对前瞻性技术方向进行分析、判断，选择具有重大应用价值的技术点进行专项攻关，在技术攻关过程中鼓励攻关人员对基础技术深层次理解和挖掘，突破传统箍束，大胆创新，形成技术储备，输送至产品开发团队实现产品化。此外，技术小组还承担着对公司目前拥有技术进行分类整合工作，持续完善公司公共技术平台，为产品的高效开发提供技术支撑。
（2）产品开发
公司的产品开发由产品线主导，采用矩阵式管理，整合营销、研发、供应链等资源，打破各职能部门的信息孤岛，高效开展产品研发工作。
产品立项阶段产品经理对接市场与客户，研究制定市场及产品竞争策略，同时带领研发人员深入应用场景，了解工艺特点及变化趋势，并将需求分析整理后提交集成开发项目组实施；集成开发经理带领项目组成员进行软件、硬件及结构设计及样机验证，由中试部门进行实验室内部和现场设备严格测试，经评审合格后转小批量试产，工艺开发工程师组织供应链进行新产品试产，不断优化生产工艺及生产测试设备，最终量产；产品质量工程师进行器件质量认定和失效分析，开发新的质量检测方法和验证，保证产品质量稳定性。公司正是通过研发、供应链和营销各环节的紧密结合和高效运行，打造了高质量的产品。
（3）应用开发
应用开发以行业为主线，以提供系统解决方案为目标，应用开发工程师深入工业现场了解细分行业设备工艺流程和技术特点，将公司产品与行业需求深度融合，开发出差异化具有竞争力的系统解决方案，从而提高产品附加值，帮助客户在该细分行业内取得竞争优势。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展阶段
①工业自动化行业
工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势，工业生产通过自动化可以实现提高生产效率、增加产量、提升质量、减少人力成本、保障安全等目标。
工业自动化的应用核心是各类工业自动化控制设备和系统，主要产品包括人机界面、控制器、变频器、伺服系统、步进系统、传感器及相关仪器仪表等。工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，广泛应用于机床、纺织、风电、起重、塑料、包装、电梯、食品、汽车制造等国民经济领域。
工业自动化控制系统包含的细分产品种类繁多，从功能上通常可以划分为控制层、驱动层和执行层，主要产品分类如下：
我国工业自动化是伴随着改革开放起步的，整体起步较晚，但发展较快。从发展路径上看，大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收，然后进行二次开发和应用；也有一部分企业通过引进国外技术，与外商合作合资生产工控产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化在控制技术、产业发展和下游应用等方面取得了长足的进步。根据中国工控网相关资料，2021年达到约2,530亿元，同比增长约22.99%，未来仍有较大的成长空间。
图表：2008-2021年我国工业自动化市场规模及增速情况
数据来源：中国工控网
近些年，我国政府制定的工业自动化控制产业政策对行业发展起到了积极的引导和支持作用，国产品牌凭借快速响应、成本优势、服务质量等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距，市场份额自2009年的24.80%逐渐增长到2021年的43.00%，工控行业正进入一个国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段，国内厂商市场占有率将不断提高。
图表：2009-2021年工业自动化本土品牌市场份额变化趋势
数据来源：中国工控网
②低压变频器领域
在变频器诞生之前，由于无法自由地调节电机转速，传统机械不得不增加大量的辅助配件以满足一定的运动要求，这不仅增加了整体系统的复杂性与成本，还限制了设备的性能和发展空间，因此推出简单而高效的电机调速技术就成为了一项迫切的需求，变频器正是基于这个需求而产生的。此后随着变频器元器件、控制理论和控制技术的发展，变频器的性能不断提升，在此期间，欧美、日本等发达国家凭借电子元器件生产和电子技术的优势，迅速抢占市场。
目前全球工控行业低压变频器市场主要可以分为欧美系和日系两大派别，欧美系代表厂家包括西门子、ABB、施耐德等，日系代表厂家则是安川电机、三菱电机、富士电机等。欧美厂家的擅长领域为大型自动化系统，日系厂家则更加擅长小型自动化系统。在大型工程电气传动领域，欧美品牌的市场占有率高，而在小型机械的设备制造领域，日系品牌的市场份额较大。在国家的大力支持下，国产变频器生产厂商在吸收国外变频技术的基础上通过不断创新，生产规模持续扩大，产品性能持续增强，使得国产低压变频器生产企业能够逐步抢占外资品牌的市场，市场份额也得到了快速持续提升。
根据中国工控网统计，2020年和2021年，我国低压变频器市场规模分别达到约236亿元和约283亿元，分别同比增长11.8%和19.9%。随着宏观经济增长逐渐恢复，智能制造带来产业链升级，供给侧结构性改革深入推进，政策红利持续释放，下游制造业投资信心有望持续回升，低压变频器市场将回归稳定增长，预计2024年我国低压变频器市场规模有望达到348.72亿元，增速趋于平稳。
图表：2014-2024年低压变频器市场规模及增速情况
数据来源：中国工控网
③伺服系统领域
伺服技术可以实现以小功率指令信号去控制大功率负载以及在没有机械连接的情况下为实现由近端输入轴同步控制远端输出轴并跟踪电信号的目的，最早应用于军事需求，例如军事船舶的自动驾驶、火炮的控制发射以及飞船与导弹的制导。后来，伺服技术被逐步应用于民用工业，如自动机床、针式打印机等，但由于其存在发热大、不易维修等缺点，应用范围受到了极大的限制。随着电机技术、电力电子技术、微电子技术、控制技术和计算机技术的快速发展，交流伺服驱动技术日益成熟，性能和成本更具优势的交流伺服系统在国外得到快速发展，应用领域不断拓展。在行业发展期间涌现出松下电器、安川电机、三菱电机、西门子等知名品牌，并经过数十年积累逐步成为伺服系统市场的领先企业。
我国伺服系统起步较晚，最初也是用于国防军工，自2000年以后随着国内中高端制造业不断发展，各行各业在生产制造活动中越来越多地需要使用伺服系统来实现产品制造高质量和高精度的目的，这一需求促使国内伺服系统市场快速增长。国内厂商纷纷开始民用伺服系统的研发，通过引进、消化吸收国际先进技术等举措，国内厂商自主研发的伺服系统开始进入快速发展阶段，国产伺服系统产品质量和技术水平不断提升，并逐渐在国内市场中取得一定的份额。根据中国工控网统计，2021年我国伺服系统市场规模达到212亿元，同比增长41.30%。
伴随着我国智能制造的推进，高端制造行业对工控设备的加工精度、响应速度、稳定性等要求不断提升，作为工控产品核心部件的伺服系统，其应用场景将持续拓展，市场需求将迅速增长，预计2024年伺服系统市场规模有望达到345亿元，未来三年复合增长率有望达到17.62%，增速趋于稳定。
图表：2014-2024年伺服系统市场规模及增速情况
数据来源：中国工控网
（2）行业的基本特点
工业自动化行业包含的产品种类众多，分别有驱动类、控制类、运动控制类、反馈类、执行机构等多种类别，上游主要为晶体管及IGBT模块、电容、结构件、钣金件、处理器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、连接器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开关等基础材料，市场供应充足。除少许高端半导体器件外，其他主要配件国产化程度非常高，数量相对较多，配套能力较强，可供选择范围广泛，本行业对其议价能力较强。上游行业的技术进步、价格降低可促进工业自动化行业产品升级及降低生产成本。
工业自动化产品应用领域非常广泛，不同领域之间的产品差异显著，同一领域不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样，需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计，产品种类繁多，工艺复杂、专业性强。因此，针对通用化、标准化的产品需求，自动化厂商一般采用备货式生产，并以经销销售为主；而针对定制化、非标准化的产品需求，自动化厂商则主要采用订单式生产，经销+直销并行的销售模式。
（3）行业主要技术门槛
变频器、伺服等工业自动化控制产品由于集成度高，不同元器件之间间隔距离近，需要承受电压和电流以及外界恶劣的运行环境，因此产品设计和工艺实现需要考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容性等诸多因素，在产品设计和制造的过程中，往往涉及到多学科的知识，想要大批量生产出可靠性和稳定性高的产品，需要经过长时间的经验积累，不断提升生产工艺、完善元器件特性、提高制造水平。新进入者产品的可靠性和稳定性需要经过长期使用和严苛环境检验，才能逐步被用户认可，具有较高的市场准入门槛。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是国内工控行业重要的供应商之一。2020至2022年，公司的营业收入分别为57,223.03万元、81,887.50万元和90,599.00万元，净利润分别为8,755.55万元、12,649.78万元和13,806.02万元。报告期内，公司在低压变频器和伺服系统的市场占有率呈增长趋势。根据中国工控网统计数据，2021年末，公司在不含风电的低压变频器市场份额已增长至2.2%，排名第十二，伺服系统市场份额已增长至0.88%。具体市场占有率变化情况如下：
（1）低压变频器领域
根据中国工控网统计数据，同行业可比公司在低压变频器领域（不含风电）的市场占有率情况如下：
公司在低压变频器领域市场占有率整体呈上升趋势，与国内外一线品牌的差距不断缩小。
（2）伺服系统领域
根据中国工控网统计数据，同行业可比公司在伺服系统领域的市场占有率情况如下：
根据中国工控网统计，2021年度中国伺服系统整体市场规模为212亿元，公司伺服系统业务收入约为1.87亿元，对应市场占有率约为0.88%。伺服系统产品作为公司成长型业务，近年来表现尤为出色，公司市场份额显著提升。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来，我国变频器的市场保持着较高的增长率，变频器产品正在向成熟阶段逐步迈进，其应用领域也在不断扩大。与此同时，随着用户需求的日趋多样化，针对不同的细分行业领域，定制化变频器的需求进一步增加。在工业生产过程中，变频器系统集成解决方案，既能够为用户提供适应性更优的控制策略，又能够降低设备的综合成本，具备更高的性价比。在"双碳"背景之下，我国对于节能环保的需求日益增长，越来越多的新型技术和材料被应用于高效电机的研制中。随着同步电机、同步磁阻电机市场规模的逐渐加大，给变频器行业也带来了新的市场空间。近几年来，公司与各大电机厂商保持着紧密合作，不断改进和完善高效电机的性能。通过两者相互配合，对高效电机进行优化，不仅能够实现节约能源、降低能耗，还可以大幅度地提高用户效益。
伺服系统作为智能制造的核心部件，快速响应、精准定位是伺服系统的核心竞争力。随着多核芯片能力的提升，将伺服驱动、运动控制一体化集成在底层嵌入式系统当中，可极大地降低系统集成复杂性、成本与体积。与此同时，随着工业生产过程中设备传动部件的数量不断增加，在工业现场中，各个机构之间的协作精度和可持续性要求也不断提升，这就推动着工业总线技术的进一步发展，使得总线型伺服系统的重要性日益突显。智能化伺服系统拥有诸多强大功能，如实现参数记忆、故障诊断和分析、系统参数自整定、系统参数免调整等，这将使得智能化伺服系统在市场上具备更加广泛的运用。随着伺服电机材料和编码器技术的升级，电机体积将变得越来越小，伺服系统的功率密度也将不断提高。
PLC作为工业自动化的控制核心，近年来技术方面已经非常成熟。从原来的逻辑控制到运动控制、远程IO分布式控制，再到与IT的融合，使得PLC应用场景上也越来越复杂。技术方面，也从单一处理器到多核的高端处理器，从单一的任务到多任务操作系统的应用，也使得PLC功能越来越强大，大型、中型、小型PLC的边界也越来越模糊。PLC技术将成为整个工业自动化行业发展的重要支撑，未来工业控制领域也会对 PLC技术的可靠性、稳定性和多功能性提出更高的要求。
制造业是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场。我国要实现从制造大国向制造强国的转变，加速智能制造转型升级是重要发展方向。随着经济快速增长、社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势，制造业利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。此外伴随5G通讯速度提升，通过工业物联网和云平台进行远程监控，实现多台设备按工艺程序联动，形成最优化的智能综合管理控制系统。通过数字化、物联网、智能化等进行创新升级，打造更多“灯塔工厂”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见年度报告全文第三节管理层讨论与分析“一、经营情况的讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年04月26日(星期三)下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年04月19日(星期三)至04月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月18日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月26日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一） 会议召开时间：2023年04月26日下午14:00-15:00
（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：胡智勇先生
独立董事：鄢志娟女士
副总经理、财务总监、董事会秘书：贺琬株女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年04月26日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月19日(星期三)至04月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：欧阳可欣
电话：0755-85285686
邮箱：zqb@veichi.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司
2023年4月17日
证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-013
苏州伟创电气科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月8日 14点00分
召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月8日
至2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年4月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1））、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月5日下午17:30前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022年5月4日、2022年5月5日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）；
登记地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号董事会办公室。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：贺琬株、欧阳可欣
联系电话：0755-85285686
传真：0512-66173610
联系地址：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2023年4月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-014
苏州伟创电气科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年4月7日以书面方式送达全体监事。会议于2023年4月17日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及其摘要公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度经营成果和现金流量状况，真实、准确、完整地反映公司的实际情况，本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本18,000.00万股，以此计算，拟派发现金红利总计4,500.00万元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.17%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2022年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为《公司2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度经营成果及现金流量情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定及公司实际经营情况，编制了《公司2023年度财务预算报告》，监事会同意公司2023年度财务预算报告事项。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障，2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度运行情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（年内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
监事会认为：公司监事2022年度薪酬符合公司实际运营状况及同行业薪酬情况，2023年度薪酬方案结合了经济环境，公司所处地区、行业的市场薪酬行情，综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素，能够调动相关人员发挥积极性和创造性，推动公司稳定长远发展，未损害公司和中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、《关于〈立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告〉的议案》
监事会认为：2022年年度审计报告公允地反映了公司2022年12月31日度财务状况、2022年度经营成果和现金流量状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司拟使用部分超募资金人民币1,600.00万元用于永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，该议案需公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
11、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
监事会认为：根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的相关规定，公司就截至2022年12月31日的前次募集资金的使用情况编制了《苏州伟创电气科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州伟创电气科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZI10173号）。
具体内容请详见公同日披露于上海证券交易所网站()的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州伟创电气科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司监事会
2023年4月17日
证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-016
苏州伟创电气科技股份有限公司关于
公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利2.50元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
（下转B110版）
本版导读
苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-18
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